深化合作 风险为本 注重宣传 人行大连市中支全面做好新时期反

  近年来,人行大连市中支作为辖区反洗钱工作的牵头部门,细心 落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反惊骇 融资、反逃税监管体制机制的定见 》,坚持底线思维,效能 安稳 大局,不断强化反洗钱监管部队 建设,继续 完善反洗钱合作机制,督促、辅导 辖区280余家反洗钱义务机构切实实行 反洗钱法定义 务,为保障辖区金融安全和社会安稳 发挥了积极作用。

  深化合作 促进跨部门协同监管

  在大连市反洗钱工作联席会议框架下,人行大连市中支与各金融监管部门、市公安局、市检察院等13家单位签定 《反洗钱合作协议》,构建“控制在先、打防结合、分工协作、依法办案”的预防和遏制洗钱合作体系,完成 反洗钱日常工作交流 协商常态化。通过召开金融监管部门反洗钱协调工作会议、辖区反洗钱主要成员单位联席会议、开展“三反”培训等一起完善监管协调与信息同享 。与相关执法部门深化情报商洽 和信息反馈机制,近4年来,累计开展案情商洽 和工作协商50余次,促进辖区反洗钱合作更赶忙 密高效。

  风险为本 科学有用 施行 监管

  近年来,该行积极构建新常态下反洗钱动态分类监管框架,完成 由“规则为本”向“风险为本”转变、由注重对金融机构分支机构监管向法人监管转变、由形式合规向实质有用 转变。近4年来,累计开展反洗钱调查和协查200余次,向相关执法部门移送可疑线索近20条,有力冲击 了洗钱和相关违法 ,接连 荣获人民银行总行“冲击 使用 离岸公司和地下钱庄转移赃款专项举动 ”成果 突出集体和个人荣誉称谓 。主动探究 立异 “反洗钱与外汇事务 相结合、离岸事务 与在岸事务 相结合、金融监管与调查研讨 相结合”的协同监管方式,2017年,发现并移送使用 跨境取现不合法 转移资金的重大案件线索。2018年,联合外汇管理部门开展跨部门离岸账户反洗钱专项查看 ,谨防 跨境洗钱风险,得到人民银行总行的肯定。

  注重 宣传 提高社会大众 反洗钱意识

  建立健全反洗钱宣传长效机制,牵头或联合公安等执法部门、义务机构开展反洗钱宣传,通过多种形式和渠道增强社会大众 的风险防备 意识和社会职责 感。积极开展反洗钱培训,近4年来,累计培训义务机构各层级各条线人员两万余人次,义务机构反洗钱人员事务 能力逐步提高。在辖区构成 各级机构领导主动注重 反洗钱、社会大众 主动关怀 反洗钱的杰出 氛围。

  下一步,人行大连市中支将继续实行 好反洗钱法赋予的职责,与相关部门同心 合力,推进 辖区反洗钱工作机制不断健全,工作水平不断提高 ,全面做好新时代金融体系 反洗钱工作,为维护辖区金融安全和社会安稳 贡献力气 。